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        江蘇開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動

        5月26日,江蘇省對外發布了2021年全省打擊治理洗錢犯罪的相關情況,江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃開始實施。

        去年,江蘇省在預防打擊洗錢犯罪工作上成果顯著。相關部門強化了對金融機構反洗錢工作的源頭治理,共評估出洗錢高風險業務及產品143項,76萬客戶因身份存疑或風險較高被拒絕準入。全省銀行業金融機構反洗錢系統累計預警異常交易約236萬份,較2020年提高19.03個百分點。此外,人民銀行南京分行還深化與部門合作聯動,協助司法機關破獲相關洗錢案件71起,涉案金額300余億元。全省檢察機關起訴洗錢犯罪上游犯罪案件3505件,全省法院宣判相關案件45起。

        為進一步筑牢江蘇省洗錢違法犯罪風險防控網,維護金融秩序穩定,立足江蘇實際,江蘇省日前出臺了《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》。明確建立包括省監委、省國安廳、南京海關、省稅務局在內的11部門聯合工作機制,重點對地下錢莊、集資詐騙、虛開騙稅、走私犯罪等違法犯罪活動“亮劍”!秾嵤┓桨浮芬,各部門要依法依規打破“信息壁壘”,實現數字共享,還要積極探索建立“以案倒查”長效工作機制,真正讓贓款“藏不住、轉不出”。

        (江蘇廣電總臺·融媒體新聞中心記者陳超、楊國報道)

        (本條新聞版權歸江蘇省廣播電視總臺所有,轉載請注明出處)

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